（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）

北京东方国信科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2024年11月22日召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过了以下议案：

关于拟变更会计师事务所的议案：公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司股东大会审议。

关于修订的议案：根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案：公司董事会提议于2024年12月10日召开2024年第一次临时股东大会。议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。